Nog geen toegang Maak een account aan
Monard Law gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten?
Sluiten

Identificatieplicht

Bij toepassing van een Europese richtlijn aangenomen eind 2001, heeft de Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme sinds februari 2004 de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties uitgebreid tot dienstverlening door advocaten.

Advocaten zijn sindsdien wettelijk verplicht, in bepaalde omstandigheden, hun cliënten te identificeren en het bewijs ervan te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

 

Neem contact met ons op

Monard Law Antwerpen:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussel:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be

Monard Law Lommel:
+32 (0)78/05 06 11
info.lommel@monardlaw.be

Stel ons al uw vragen

Stel hieronder in het fomulier uw vraag en wij zullen zo snel mogelijk een antwoord geven via email.